Показаны темы с 1 по 20 из 58
Форум: Финмониторинг
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Подразделы Последнее сообщение
-
В данном разделе, Вы можете получить консультацию у эксперта по финансовому мониторингу, канд. истор. наук, юриста - Павла Смыслова
Опции форума:
Статистика раздела:
- Тем: 11
- Сообщений: 1,478
Последнее сообщение:
21 мая 2024 г. состоялась рабочая встреча председателя Ассоциации Гумерова Ф.Ф. и исполнительного...
Можно ли приторморзить внедрение...