Росфинмониторинг и ломбарды

[Гульназ]

Скажите пожалуйста каким образом уведомить ЦБ РФ о назначении СДЛ?

[Смыслов Павел]

Скажите пожалуйста каким образом уведомить ЦБ РФ о назначении СДЛ?

Некредитная финансовая организация информирует в письменной форме территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ, или уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

[Гульназ]

Подскажите пожалуйста , надо ли ломбардам предоставлять отчет по Указанию 3719-У. как и в какое время

[Смыслов Павел]

Подскажите пожалуйста , надо ли ломбардам предоставлять отчет по Указанию 3719-У. как и в какое время

Надо, но к Росфинмониторингу это отношения никакого не имеет.

[Гульназ]

Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по заполнению сведений по пороговому значению (600 тыс) в АРМ Организация-М?

[Смыслов Павел]

Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию по заполнению сведений по пороговому значению (600 тыс) в АРМ Организация-М?

Ломбарды не используют АРМ "Организация-М" для сдачи отчетности в Росфинмониторинг

[Гульназ]

Простите пожалуйста, что не к месту, но я сейчас не про ломбард, а про ювелирные магазины)

[Смыслов Павел]

Простите пожалуйста, что не к месту, но я сейчас не про ломбард, а про ювелирные магазины)

110 приказ Росфинмониторинга и есть инструкция по формированию отчетов.

[Смыслов Павел]

Встречайте новую статью Павла Смыслова "Что проверит Банк России по ПОД/ФТ в Ломбарде (изучаем один из запросов Банка России)".
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Гульназ]

Добрый день! Хотелось бы узнать, ведет ли Центробанк какой-нибудь реестр ломбардов?