Цитата Сообщение от Екатерина777 Посмотреть сообщение
Добрый день! ООО зарегистрировано с целью купли-продажи ювелирных изделий. Встали на учет в пробирную инспекцию. Изучив ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ № 50 от 10 февраля 2016 г., поняли, что на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ вставать не нужно.
Подскажите пожалуйста нужно нам отчитываться перед РОСФИНМОНИТОРИНГОМ? Если да, то какие формы и с какой периодичностью. Заранее благодарю!
Екатерина, вот тут мы исписали все сообщениями на эту тему: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Предлагаю познакомиться!