Правила внутреннего контроля

[Kpoxa]

ПВК для ювелиров (все виды деятельности сязанные с оборотом ДМ и ДК) все вопросы в личку .. пишете договоримся

[Сакураба]

о чем хоть примерно будем договариваться?

[Максим 001]

О цене видимо)

[Kpoxa]

О цене видимо)

о том что вам нужно под какой вид деятельности ... кто будет ответсвенным лицо сколько человеков в штате ... в завимости т этого будут разрабатыватся правила и пакет сопутсвующих форм к ним

[Гринорий]

Всем привет! Кому не жалко, сбросьте пожалуйста правила внутреннего контроля [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. у меня мелкий ювелирный магазин

[Смыслов Павел]

Всем привет! Кому не жалко, сбросьте пожалуйста правила внутреннего контроля [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]. у меня мелкий ювелирный магазин

Вы мне звонили вчера. Вы не найдете в открытом доступе даже актуального шаблона ПВК. Многие либо делают ПВК сами, либо покупают их, поэтому вряд ли кто-то с Вами поделится документом такого характера, тем более носящего характер конфиденциального.

[Юве]

Помогите с правилами внутреннего контроля!

[Владимир П.]

В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

[Стрекоза]

Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
-предоставление займов
-получение займов
поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?

[Смыслов Павел]

Попали мне в руки ПВК для ломбарда разработанные одним обучающим центром, в программе управления риском написано:
Основными продуктами(услугами) организации в интересах клиента являются:
-предоставление займов
-получение займов
поясните пож-та, что значит получение займов? насколько я понимаю продукт или услуга ломбарда это- предоставление займа и услуга по хранению, либо я чего-то не допонимаю?

Да, судя по перечню услуг правила не очень проработанные. Но не забывайте, что в ломбарде риск оценивается не только в отношении клиента, но и услуги. Очень специфичны ПВК по ломбардам, ничего общего с ювелирами нет.