Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
03.12.2013, 19:23 #1
- Регистрация
- 09.09.2009
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 47
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 29 Репутация: 290 [+/-]
Получил предложение, а деньги не хочется тратить. Обязательно ли это проходить?
Получил предложение, а деньги не хочется тратить. Обязательно ли это проходить?
Институт финансового мониторинга «ИНТЕР-консалт» при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу проводит в городе Москве,
19 декабря 2013 г. очередной семинар по соблюдению федерального закона № 115-ФЗ в соответствии с учебной программой, утверждённой Росфинмониторингом.
Институт финансового мониторинга информирует Вас, что с 12 июля 2013 года права и обязанности, возложенные Федеральным законом №115-ФЗ на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, теперь распространяются и на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.*
Действие 115-ФЗ распространяется на страховых брокеров, общества взаимного страхования, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, на операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
*См. статью 13 Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ.
Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 (далее – Положение) предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обучению сотрудников организаций по вопросам финансового мониторинга.
Положением предусмотрено прохождение обучения в форме целевого инструктажа лица, планирующего осуществлять функции специального должностного лица, до начала осуществления таких функций. Также однократное обучение в форме целевого инструктажа должны пройти: руководитель организации, руководитель филиала организации, заместитель руководителя организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), руководитель юридического подразделения организации (филиала).
Одновременно вышеуказанные сотрудники организации не реже одного раза в три года должны осуществлять повышение уровня знаний в форме участия в конференциях, семинарах.
Место проведения семинара бизнес-отель «Измайлово»
Наименование семинара очно Он-лайн
ЦИ и ПУЗ*: «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
19декабря 2013 г. Москва
6500
5500
* - ЦИ/ПУЗ - целевой инструктаж (8 академических часов)/повышение уровня знаний (7-8 академических часов).
По окончании семинара-инструктажа вы получите свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа или повышении уровня знаний в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для слушателей, которые по ряду причин не имеют возможности присутствовать на семинаре лично, наш Институт проводит он-лайн (вебинар) трансляцию непосредственно с проводимого семинара.
С уважением,
Ассистент руководителя кафедры
"финансы и кредит"
Ламкова Мария Александровна
Тел. 8 495 223 04 28 доб. 715
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Предложение
от tia в разделе Альтернативный дизайнОтветов: 1Последнее сообщение: 26.09.2016, 18:39 -
Уважаемые предприниматели хочется всех предупредить!!! Будьте очень осторожны!!
от IzumrudcityS в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 0Последнее сообщение: 19.09.2012, 18:16 -
Предложение для Оптовиков
от anton756 в разделе Ювелирные изделияОтветов: 6Последнее сообщение: 06.11.2011, 01:11 -
Предложение родирования
от anton756 в разделе Ювелирные изделияОтветов: 2Последнее сообщение: 26.09.2011, 01:32 -
Выгодное предложение
от Алексей777 в разделе Ювелирные изделияОтветов: 0Последнее сообщение: 11.07.2011, 19:07
Социальные закладки