Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
17.02.2016, 19:45 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Необходимо ли организации (индивидуальному предпринимателю) осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий регистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?
В соответствии с положениями абзаца второго пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ и Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 (далее - Правила), Федеральная служба по финансовому мониторингу формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень).
В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 21 Правил Росфинмониторинг доводит Перечень до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, являющихся субъектами - субъектами статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ путем обеспечения доступа к такой информации только через их личные кабинеты на официальном сайте.
Учитывая изложенное, наличие личного кабинета для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ является обязательным.
Временный порядок регистрации в личном кабинете для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий изложен в Информационном письме Росфинмониторинга от 10 сентября 2015 г. № 47.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:44 -
Семинар.Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Техника продаж. Изделия
от Настена в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:55 -
семинар "Эксперт - оценщик ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней"
от horoshyi4elovek в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:54 -
семинар "Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"
от cnti в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 02.12.2011, 13:18 -
Продажа ювелирных изделий и драгоценных камней
от zbmdiamond в разделе Ювелирные изделияОтветов: 1Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:24
Социальные закладки