Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Арина***]

Арина, Вас лично чем то обидели? К чему Ваши пространные юридические рассуждения, да еще и с нападками лично на меня, в форуме для ювелиров, которым нужны простые и однозначные ответы?
Вы вероятно хотите насоветовать исполнять закон так, чтобы все потом не работали, а только судились, формируя судебную практику?
А Вы в курсе, что даже 50 письмо РФМ с трудом воспринимаю некоторые надзорщики? А ювелиры продолжают не верить своему счастью и писать индивидуальные запросы в РФМ и пробирную, чтобы получить персональные ответы? А Вы знаете, что суды не очень хорошо ориентируются в законодательстве по ПОД/ФТ (напомню, что штраф сейчас ювелиру назначает мировой суд)?
Я ответил ювелиру, что беспроцентный займ подлежит обязательному контролю (разве это не так? Откройте 6 статью 115-ФЗ). Ювелир принял решение сделать займ процентный (в этом случае это уже не подлежит обязательному контролю). Вы уточнили в каких случаях беспроцентный займ сдается, а в каких нет. Я Вашу позицию поддержал. На этом и нужно было закончить обсуждение этого вопроса, что я и предлагаю Вам сделать.

Павел,

1. Никаких нападок на Вас не было. Жаль, что нашу с Вами дискуссию Вы восприняли именно так.
2. Ювелир в своем вопросе вполне четко сформулировал особенности предоставления беспроцентного займа, и Вы дали ответ именно на этот вопрос - подлежит, не приняв во внимание специфику.
3. "Насоветовать" я ничего не хочу". Мое присутствие на этом форуме и мои сообщения, имеют целью дать возможность ювелирам научиться правильно применять нормы законодательства и научиться понимать, что и зачем они делают или почему не делают.
4. Ювелиры, посещающие этот форум, вправе самостоятельно определиться каким ответом им воспользоваться - Вашим простым и однозначным или моим. Мое образование и более чем 12 -летний опыт работы, полученный в ходе реализации и применения норм законодательства в области ПОД/ФТ (в различных субъектах исполнения 115-ФЗ) на ПРАКТИКЕ, полагаю позволяет мне давать ответы на этом форуме.
5. Пространных юридических рассуждений нет - все основано на нормах законодательства и Информационных письмах.
6. Я в курсе много. Это не тема для обсуждения на форуме….