Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Отчетность в РФМ
Древовидный режим
-
25.06.2018, 21:08 #20
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Татьяна, если Вы реально подозреваете его в преступлениях, то, конечно, отправляйте, причем не забудьте мотивировать Ваше решение, что послужило веским доводом о том, чтобы заподозрить его в тяжких.
Ну а если подозрений нет, Вы просто составляете внутреннее сообщение и принимаете в нем мотивированное решение информацию в РФМ не направлять.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки