ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Добрый день. Подскажите, если при проверке у клиента появляется высокий уровень риска, какие действия должны быть с нашей стороны? Как то нужно информировать финмониторинг? По сути этот клиент получает от нас услуги, не связанные с ювелиркой. Работать дальше с ним будем. В списках его нет, уровень повышается за счет показателей типа есть не закрытые административные дела, в кодах оквэд есть коды, повышающие уровень риска.

Если операции (сделки) или деятельность клиента отнесены к высокому риску, ювелиры имеют полное право с таким клиентом работать, однако они должны уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этим клиентом, в целях выявления подозрительных операций. Например, проводить углубленную проверку деятельности клиента, делать более частое обновление сведений, полученных в результате идентификации и т.д.