Июль 2025 года принес с собой существенные изменения в нормативно-правовые акты по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти поправки требуют немедленного внимания со стороны организаций, особенно в ювелирной отрасли, для обновления Правил внутреннего контроля (ПВК) и проведения соответствующих инструктажей. Ключевые изменения и их влияние: Новые требования к идентификации клиентов: С 11 июля 2025 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 74 от 23 апреля 2025 г., устанавливающий новые требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Это напрямую влияет на Программу идентификации и формы Анкет в ПВК для всех субъектов ювелирной отрасли, за исключением ломбардов.