В Москве состоялось рабочее совещание руководства Федеральной пробирной палаты и Росфинмониторинга, посвященное вопросам обеспечения прозрачности рынка драгоценных металлов и камней (ДМДК). Ключевой темой встречи стало совершенствование механизмов борьбы с легализацией преступных доходов и внедрение цифровых инструментов в надзорную практику. В обсуждении приняли участие руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев и заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Обновление системы оценки рисков Основной акцент в ходе переговоров был сделан на подготовке национальной и секторальной оценок рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Данная работа ведется в рамках выполнения задач Межведомственной комиссии, образованной распоряжением Президента Российской Федер...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]