Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал ООО «КАЛИТА-ФИНАНС» на 400 тыс. рублей за нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проверка Федеральной пробирной палаты показала, что компания не выявляла операции с признаками необычных сделок и не направляла сведения о них в Росфинмониторинг. Судебные материалы раскрывают масштаб нарушения: в постановлении перечислены десятки договоров, по которым оплата за изделия из драгоценных металлов принималась наличными. Постановление по делу № 05-0158/2026 вынесено Лефортовским районным судом Москвы 13 августа 2026 года. Компания признана виновной по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Проверка охватила год работы компании Основанием для контрольного м...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]