Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ОД/ФТ
-
30.03.2015, 12:11 #1
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
ОД/ФТ
Добрый день!
Огромная просьба подсказать:
1. Знакомая ИП встала на спецучет в пробирной палате год назад. Операций еще не было. Правила еще не разработала, обучение не прошла. Поправима ли ситуация?
2. Требуется ли подавать сведения в Росфинмониторинг по другой деятельности ИП - по сделкам, не связанным с драг.металлами и драг.камнями?
-
30.03.2015, 14:12 #2
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Ситуация поправима.
НО! В настоящее время ее неорганизация и неосуществление внутреннего контроля еще не привели к неотправке ссобщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, значит, по ч. 1 ст. 15.27 КоАП уже можно привлекать.
Чтобы не было претензий со стороны контролирующих органов, соблюдите формальности:
- разработайте Правила,
- назначьте ответственное лицо (себя, если нет наемных работников),
- пройдите обучение,
- отслеживайте изменения законодательства.
Если сделки с ДМ не проводите, то пока больше ничего предпринимать не надо.
Под контроль могут попасть другие сделки: предоставление беспроцентной ссуды (более 600 т.р.), лизинг (более 600 т.р.), сделки с недвижимостью (более 3 млн.р.).Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
2 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:
Daria (19.06.2015),DiamondClub (30.03.2015)
-
30.03.2015, 14:44 #3
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Благодарю Вас за ответ!
Единственно хотел бы уточнить по п.2 - как быть по другим сделкам, не относящимся к предоставлению беспроцентной ссуды (более 600 т.р.), лизингу (более 600 т.р.), сделкам с недвижимостью (более 3 млн.р.) и операциям с ДК/ДМ - например (условно), продажа(покупка) оргтехники? Требуется ли по ним отправлять сообщения в РосФинМониторинг?
-
30.03.2015, 17:05 #4
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Аренда помещения, покупка оргтехники, ювелирного оборудования, стендов, витрин, весов, отделочных материалов (красок, шпаклевок, вагонки, стекла, цемента, гвоздей), шикарной мебели для VIP-салона, мундиров для охранника и швейцара, системы видеонаблюдения, автомобиля, рекламной вывески не требуют отправки сообщения в ФСФМ.
Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
4 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:
barsik (07.04.2015),Daria (19.06.2015),DEL (30.03.2015),DiamondClub (07.04.2015)
-
07.04.2015, 12:00 #5
- Регистрация
- 30.03.2015
- Адрес
- Ставрополь
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Благодарю Вас за ответ!
К сожалению, не смог отыскать в нормативных актах данное разграничение по видам деятельности, подлежащим мониторингу.
Вопрос в том, как быть с б/н поступлениями денежных средств от покупателей по другим видам деятельности.
Интуитивно согласен, что скорее всего все именно так и обстоит, но наше законодательство очень не приветствует ошибки в области ОД/ФТ.
Буду очень признателен, если подскажите - где это можно найти.
-
07.04.2015, 14:47 #6
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
-
07.04.2015, 21:33 #7
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Товарищи! Читайте первоисточники и ничего не додумывайте!
В ст. 5 Федерального Закона №115-ФЗ указаны субъекты, на которых распространяется действие Закона (применительно к нашему разговору и нашей специфике): ломбарды; организации и предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (есть исключения, см. Закон).
В ст. 6 Федерального Закона №115-ФЗ указаны операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Для нас - это сделки с иным имуществом (не с денежными средствами): Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа; сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Таким образом, если вы относитесь к одному из видов организаций, перечисленных в ст. 5 Закона, то вы - субъект этого закона. Для вас становится обязательным контролировать операции, перечисленные в ст. 6 Закона. Четкое разграничение по видам деятельности. Четкое понимание, что под контролем только операции по переходу права собственности на драгоценные металлы и изделия из них. Четкое понимание, что платежи за товар вашему контролю не подлежат, их контролирует банк. Никакие платежи по рекламе контролю не подлежат.Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
4 пользователей сказали cпасибо Владимир П. за это полезное сообщение:
barsik (07.04.2015),Daria (19.06.2015),DEL (08.04.2015),DiamondClub (08.04.2015)
Социальные закладки