Показано с 1 по 10 из 12
-
18.06.2015, 19:32 #1
- Регистрация
- 08.01.2015
- Адрес
- Павлово
- Сообщений
- 56
- Поблагодарил(а)
- 12
- Получено благодарностей: 18 Репутация: 180 [+/-]
Правила внутреннего контроля для производства
Добрый день,может кто нибудь поделится правилами внутреннего контроля для ювелирной мастерской.
http://золото-оптом.рф
-
09.09.2015, 20:08 #2
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
21.09.2015, 16:43 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
"Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. ГИПН очень придирчива к этому документу, а требования к нему отличаются от одной ГИПН к другой. Если в правилах что-то не так (устарели, не учитывают особенности деятельности или вовсе типовой документ) - штраф до 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП) почти наверняка обеспечен (поэтому я и написал, что это дорогой способ).
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (21.09.2015)
-
29.09.2015, 17:50 #4
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
правила разрабатываются на основании действующего законодательства и ГИПН не к чему будет придраться поэтому бояться нечего а вот после вашего онлайн семинара с представителем ГИПН по Москве остался ряд вопросов например было озвучено что не подлежат мониторингу беспроцентный займы (2 или 3 раза это прозвучало даже после повторных вопросов) однако займы подлежат мониторингу ... и таких ляпов на семинаре было предостаточно
-
29.09.2015, 19:37 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
Увы, и сотрудники ГИПН ошибаются, я не могу прерывать их выступление, т.к. не организатор того семинара. Да и не тактично это было бы. Ну а в том учебном центре я больше не преподаю (тот семинар был последним в нем).
Мне же лично вопросы про беспроцентные займы не задавали.
Что касается правил, тот как раз зачастую ГИПН предъявляет к ним весьма субъективные требования, основанные на мнении отдельного проверяющего. Спорить и доказывать обратное бывает просто невозможно. Поэтому придираются к чему угодно.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
03.11.2015, 12:37 #6
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
03.11.2015, 12:55 #7
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
ПВК - это лишь верхушка айсберга и их наличие не говорит о том, что в организации все хорошо по финансовому мониторингу. Как правило тот, кто ищет какой то шаблон - руководствуется принципом "найти, получить и забыть", т.е. действует формально, работать над их исполнением он не будет. А правила внутреннего контроля нужно знать и исполнять.
Что касается шаблонов. Летом 2015 г. я видел постановления прокуратуры о возбуждении административных дел в отношении организаций, не обновивших ПВК в связи с вступлением в силу 110 Приказа РФМ - поэтому важно не только наличие правил, но и их актуализация.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (03.11.2015)
-
20.12.2015, 14:15 #8
- Регистрация
- 03.11.2009
- Сообщений
- 152
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 108 Репутация: 995 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
В последнее время принято много новых нормативных документов по ПОД/ФТ. Обновите свои Правила внутреннего контроля. Руководитель Консультационного центра Порошин В.Ю. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] предлагает не пустой шаблон, а разработку Правил с учетом вашей специфики: производство ювелирных изделий, оптовая, розничная, комиссионная торговля ювелирными изделиям, оптовая торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, скупка, залоговая деятельность. Предлагаю также подписку на обновления законодательства и Правил. Не смотря на занятость, Вы всегда будете в курсе изменений законодательства и будете иметь свежие Правила. Заявки присылайте на почту [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Порошин Владимир Юрьевич, консультант по вопросам пробирного надзора.
http://dmetconsult.ru, https://www.facebook.com/groups/dmetconsult, https://vk.com/dmetconsult
-
20.12.2015, 22:44 #9
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
Согласен с коллегой выше. Правила нужно обновлять. ПВК - это не статичный документ, он постоянно требует доработок. Но кроме правил необходимо комплексное решение проблемы по ПОД/ФТ. В свое время я опубликовал небольшую заметку о том, что ГИПН или прокуратура могут запросить на проверках (примерный перечень документов на 2015 год) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Предупрежден – значит вооружен! Мы надеемся, что наша публикацию поможет ювелирам успешно пройти проверки исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ и оборота драгоценных металлов и камней.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.09.2017, 15:48 #10
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля для производства
Хочу присоединиться к словам благодарности в адрес Павла Смыслова. Вопрос не касается только правил внутреннего контроля, а в целом - отношения к вопрошающим о помощи в области освоения законодательства в сфере Росфинмониторинга. Четкость формулировок, безотказность.
Друзья, иные специалисты, коллеги Павла, такие консультации предоставляют только за деньги (был глубоко разочарован, когда все так хорошо начиналось в начале нашего сотрудничества). Павел -бескорыстно.
Спасибо, Павел.
-
3 пользователей сказали cпасибо Наташа+Саша за это полезное сообщение:
DEL (21.09.2017),Смыслов Павел (20.09.2017),Сокровище (21.09.2017)
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила данного раздела!
от DEL в разделе Поиск контактовОтветов: 3Последнее сообщение: 29.06.2015, 17:54 -
Информация и правила раздела "Коммерческие объявления"
от Support в разделе Бизнес-центрОтветов: 0Последнее сообщение: 09.10.2014, 17:16 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50 -
Комплекс лазерной разметки алмазного сырья и контроля бриллиантов OGIMarker
от савол даймондс в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 23.02.2013, 14:56
Социальные закладки