Показано с 111 по 120 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
14.08.2015, 11:58 #111
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
недавно у нас была ситуация. Отправили сообщение, его не приняли (долго рассказывать причину). В итоге мы написали письмо (письменно с уведомлением и заказное) с просьбой удалить это сообщение и указали почему оно ошибочное. И копию письма отправили через сайт финмониторинга (есть такая возможность). И через три дня это сообщение было помечено как удалено согласно нашего запроса.
-
1 пользователь сказал cпасибо Oksana_2005 за это полезное сообщение:
DEL (16.08.2015)
-
15.08.2015, 17:43 #112
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Попробуем тоже так сделать
-
17.08.2015, 17:12 #113
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?
-
03.09.2015, 16:58 #114
- Регистрация
- 08.09.2011
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Всем привет. Кто знает про ежеквартальную отчетность в Росфинмониторинг напишите пожалуйста. Спасибо
-
21.09.2015, 14:19 #115
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Все без исключения организации обязаны не реже 1 раза в 3 месяца (удобно это делать поквартально) сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Даже если ничего не заморозили, не заблокировали, сдаете "нулевой отчет".
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
Образец:
Отчет по результатам проведения проверок внутреннего контроля
в ООО «__________»
В соответствии с приказом от ___ ноября 2014 г. мною, специальным должностным лицом, была проведена проверка осуществления внутреннего контроля.
1. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов Общества, принятых в целях организации внутреннего контроля.
Указанные нарушения не выявлены.
2. Сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений.
Ввиду отсутствия нарушений указанные меры не применялись.
3. Иные сведения.
Отсутствуют.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Oksana_2005 (13.10.2015)
-
21.09.2015, 15:04 #116
- Регистрация
- 13.09.2013
- Адрес
- екатеринбург
- Сообщений
- 208
- Поблагодарил(а)
- 86
- Получено благодарностей: 82 Репутация: 820 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
[I][QUOTE=Смыслов Павел;33840]Все без исключения организации обязаны не реже 1 раза в 3 месяца (удобно это делать поквартально) сдавать отчет в РФМ о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Даже если ничего не заморозили, не заблокировали, сдаете "нулевой отчет".[COLOR="Silver"]
Подскажите пожалуйста, а какую форму в личном кабинете нужно будет заполнить, и с какой даты ввели это требование.
-
21.09.2015, 15:13 #117
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
[QUOTE=barsik;33842][I]Требование ввели еще в июне 2013 года. До настоящего времени эти отчеты предоставлялись в свободной форме. ГИПН и прокуратура на проверках часто "закрывала глаза" на не сдачу этого отчета. Между тем, в октябре, наконец, появится форма этого отчета в личном кабинете на сайте РФМ.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
21.09.2015, 15:17 #118
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
На недавнем (10.09.15) вебинаре, проводимом одним учебным центром ФКД Консалт представитель ГИПН сказал,что если эти отчеты нулевые,то подавать их нет смысла. Вот кто прав? все противоречат друг другу.
-
21.09.2015, 15:28 #119
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
2 пользователей сказали cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (21.09.2015),Oksana_2005 (21.09.2015)
-
21.09.2015, 15:56 #120
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
подскажите, пожалуйста, в личном кабинете есть раздел " 3484-У" и первый пункт там " Заполнить форму об операциях, подлежащих обязательному контролю". Это замена сообщения 4-СПД ? Мы только сегодня отправили сообщение 4-СПД. Когда начнет работать или уже начала работать новая форма отчетности ФЭС ?
Социальные закладки