Показано с 21 по 30 из 632
-
13.10.2015, 16:50 #21
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Oksana_2005, в соседней теме про ИП и Росфинмониторинг я подробно раскрыл Ваш вопрос еще ранее (сообщения 115-121).
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:48 ----------
Конечно по второму также проходить обучение нужно. Что мы Вам и предлагаем 27 октября сделать с нашей помощью.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
debrus (13.10.2015)
-
13.10.2015, 17:06 #22
- Регистрация
- 08.01.2015
- Адрес
- Павлово
- Сообщений
- 56
- Поблагодарил(а)
- 12
- Получено благодарностей: 18 Репутация: 180 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В личку цену напишите
http://золото-оптом.рф
-
16.10.2015, 00:00 #23
- Регистрация
- 17.03.2010
- Сообщений
- 48
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 33 Репутация: 330 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день! Сегодня услышал информацию, что рознице отменили подачу отчетности при продажах на 15 000. Это правда?
-
16.10.2015, 01:15 #24
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Отчеты при 15000 Вы и ранее не подавали. Вы путаете про идентификацию.
Одним из самых больших заблуждений, получивших распространение в ювелирной среде, является мнение о том, что идентификация покупателей не должна проводиться при продаже ювелирного изделия стоимостью до 15 000 рублей. Это ошибочное мнение ювелиры пытаются подкрепить ссылкой на п. 1.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, согласно которому идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Однако, мало кто из ювелиров знает или помнит о том, что первоначально это норма была введена в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ Федеральным законом от 03.06.2009 №121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, речь шла о послаблениях в части порогового значения, до которого идентификация может не проводиться, для операторов по приему платежей, которыми, к примеру, являются различного рода расчетно-кассовые центры, принимающие оплату за коммунальные услуги, организации, содержащие терминалы, через которых можно оплатить услуги связи, интернета и т.д. Позднее в 2014 году послабление в части порогового значения, до которого идентификация может не проводиться, сделали и для организаций страхового рынка, введя в рассматриваемую норму закона слова «страховых премий».
Таким образом, у ювелиров в настоящее время нет никакой пороговой суммы, до которой идентификация не проводится. Т.е. даже при продаже ювелирного изделия стоимостью, к примеру, всего несколько сотен рублей, ювелирный магазин обязан провести полную идентификацию покупателя.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
-
28.10.2015, 16:44 #25
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Ижевск
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Павел! Поясните, пожалуйста, идентификация покупателя означает, что при покупке изделия на сумму 100 рублей с собой у него должен быть паспорт?
-
28.10.2015, 23:45 #26
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.10.2015, 10:58 #27
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Ижевск
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Спасибо! Какая-то дикость.
-
29.10.2015, 11:09 #28
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
я бы назвала это бредом!
-
01.11.2015, 19:02 #29
- Регистрация
- 22.07.2015
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 27
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер! Подскажите, было ли такое , что после сдачи новой отчетности по 110 ФЭС пришел отказ? Я отправила три отчета, сейчас смотрю пришел ответ-отвергнуто. Как теперь узнать причину?!
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:10 ----------
Разобралась-можно квитанцию посмотреть. Подскажите, через личный кабинет нормально файл xml загружается? Программист не может никак нам настроить, я вручную заполняю((.
-
02.11.2015, 01:03 #30
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
C Личным кабинетом у всех беда... Есть вариант сдачи либо через АРМ "Организация-М", либо через модифицированный портал РФМ.
---------- Сообщение добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:02 ----------
Увы, ничего не поделать. Согласен с Вами, но анкету нужно заполнять.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки