Показано с 1 по 1 из 1
-
17.02.2016, 19:51 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?
В случае, если стоимость отдельной партии товара либо сумма отдельного платежа по договору (сделке) меньше порогового значения, каждый раз, когда сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара достигнет порогового значения, организация (индивидуальный предприниматель) представляет сведения как об операциях, подлежащих обязательному контролю.
При этом ФЭС1-ФМ формируется следующим образом:
- в показателе «Назначение платежа» указываются реквизиты всех обосновывающих и подтверждающих документов, на основании которых осуществлялись операции с денежными средствами или иным имуществом, по которым сумма платежей и/или стоимость нескольких партий товара составили или превысили пороговое значение, с детализацией по сумме;
- в показателе «Характеристика операции» дополнительно указывается общая сумма договора (при наличии);
- в показателе «Сумма операции» - указывается общая стоимость переданного имущества или перечисленных платежей;
- в показателе «Дополнительная информация» следует сведения о сообщениях, ранее представленных по указанному договору.
Последующее сообщение в рамках договора (сделки) направляется, когда по следующим операциям суммы платежей и/или стоимость партий товара достигнут порогового значения.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
Необходимо ли организации (индивидуальному предпринимателю) осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий регистрировать Личный кабинет на портале Росфинмониторинга?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:45 -
Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий встать на учет в Росфинмониторинг?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:44 -
семинар "Эксперт - оценщик ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней"
от horoshyi4elovek в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 12.11.2012, 13:54 -
семинар "Учет драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"
от cnti в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 02.12.2011, 13:18 -
Продажа ювелирных изделий и драгоценных камней
от zbmdiamond в разделе Ювелирные изделияОтветов: 1Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:24
Социальные закладки