Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Требуется ли идентификация покупателя ювелирных изделий, стоимость которых менее 15 000 рублей?
-
17.02.2016, 19:54 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Требуется ли идентификация покупателя ювелирных изделий, стоимость которых менее 15 000 рублей?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации (индивидуальные предприниматели) обязаны до приема на обслуживание идентифицировать, клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.4.1 и 1.4.2 указанной статьи. При этом получение денежных средств в виде оплаты за приобретённые клиентом ювелирные изделия не является платежом в целях реализации положений пункта 1.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
Вместе с тем, пунктом 1.4.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (в ред. Федерального закона № 424-ФЗ от 30.12.2015 г.) установлено, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую 40000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую 100000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Федеральная служба по финансовому мониторингу
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] от 10 февраля 2016 г. "О применении отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями ювелирной отрасли"
Похожие темы
-
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Как представлять сведения об операциях скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий информация, если стоимость отдельной партии или отдельного платежа меньше порогового значения?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:51 -
Требуется менеджер по продажам ювелирных изделий
от serebro opt в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 6Последнее сообщение: 17.08.2014, 01:29 -
Требуется Дизайнер ювелирных изделий
от armenia-on-line в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 0Последнее сообщение: 10.08.2012, 18:09
Социальные закладки