Показано с 1 по 4 из 4
-
08.03.2016, 14:53 #1
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ
Предлагаю делиться в теме реальными примерами судебной практики по ст. 15.27 КоАП РФ
---------- Сообщение добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:44 ----------
Реальный пример штрафа на 200 тыс. руб. за непредставление информации по операциям на сумму равную или выше 600 тыс. руб. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] (ссылка на постановление суда в конце текста)
-
1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:
DEL (09.03.2016)
-
09.03.2016, 10:44 #2
- Регистрация
- 07.11.2013
- Адрес
- Самара
- Сообщений
- 544
- Поблагодарил(а)
- 219
- Получено благодарностей: 388 Репутация: 3881 [+/-]
Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ
Да что тут далеко ходить. У нас тут в Самаре уже одно ИП оштрафовали. Не буду озвучивать в общую огласку как называется. Но вы не далеко расположены может и слышали особенно если к нам в город приезжаете к оптовикам.
-
09.03.2016, 12:43 #3
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ
Здравствуйте, да, я бываю во многих городах и это конечно не единичный случай. Мы будем и дальше писать о реальных примерах из судебной практики. Бывают и случаи "везения". Поэтому лучше лишний раз спросить у эксперта какие законы регулируют деятельность и максимально точно следовать закону, чтоб снизить риски получить штраф.
-
14.03.2016, 14:17 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Судебная практика для ювелиров по финмониторингу и ПОД/ФТ
Многие долгое время полемизировали, нужно ли сдавать отчеты по комиссии или нет. А ведь на этот счет давно были выпущены судебные акты высших судебных инстанций.
Штраф 200 000 рублей был назначен несколько лет назад ювелиру, полагающему, что комиссия не подлежит контролю.
Судебные акты доступны здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Я активно принимал участие в судебных спорах с ГИПН. Очень интересно!Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
СТАНКИ ДЛЯ ЮВЕЛИРОВ.
от Дмитрий станки в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 1Последнее сообщение: 20.09.2012, 15:28 -
3D помощь для ювелиров!
от mix3d в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 0Последнее сообщение: 08.05.2012, 17:26 -
приглашаю ювелиров
от nuska в разделе Предлагаю работу: ВАКАНСИИОтветов: 1Последнее сообщение: 14.05.2011, 12:53 -
Программы для ювелиров
от ak2al в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2009, 22:09 -
Микроскопы для ювелиров
от liliyanna в разделе Оборудование, инструменты, услугиОтветов: 0Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:56
Социальные закладки