Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Щеголихин Дмитрий]

С разрешения администрации выскажу свое мнение по теме дискуссии.
Все участники по своему правы, но, действительно, необходимо учитывать, на какой площадке мы общаемся, и для кого она предназначена в первую очередь.
Поставьте себя на место ювелира, заглянувшего в тему. Думаю, он хочет получить четкий и взвешенный ответ.
Здесь не место для подробных обоснований со ссылками на практику и разъяснения.
Объективно, рядовому субъекту ПОД/ФТ не хочется мотаться по судам. Ему нужно, чтобы его просто не трогали, а если тронут, чтоб быстрее отстали.
Поэтому все желающие формировать правильную практику должны это делать в ходе взаимодействия со своими клиентами.
Если же кто-то хочет продемонстрировать свои знания и опыт и доказать кому-то, что ориентируется в теме не хуже господина Смыслова, то это нужно делать на проф.форуме.

Уважаемый Павел, на мои посты тоже можете не отвечать. Я прекрасно осведомлен о Вашем отношении к мне.

Большая просьба к модератору форума: оставьте эту тему и отправляйте сюда всех желающих кому-то что-то доказать. Пусть здесь будут обсуждения и комментарии к мнениям гоподина Смыслова и, если у него возникнет желание, его ответы "конкурентам". Соответственно тему жалательно переименовать, а по существу вопроса создать новую и, если это возможно, перенести в нее несколько первых постов.

Благодарю за внимание.