Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?

[Гарина Елена (Арина)]

Удивительно, сколько лет этот форум особо никого не интересовал. Стоило мне здесь зарегистрирововаться, сколько сразу появилось специалистов, желающих всем помочь.
Я думаю, что мое присутствие на форуме очень не нравится для таких учебных центров, чьими представителями являются Пинигина, Гарина, а также для других лиц, предлагающих еще и создать клуб по интересам: "обсуждение комментариев Смыслова".
Как же так, ведь этот Смыслов опять развел тут такую деятельность!
Думаю, что мое присутствие на этом форуме себя потихоньку исчерпывает. На самом деле, практически все что нужно было рассказать тем, кто в этом нуждался, я рассказал, а желания обсуждать что-то по ПОД/ФТ с "добрыми-коллегами из учебных центров" у меня нет никакого. В моих советах нуждались совсем другие лица - ювелиры, которым я помогал здесь на протяжении полугода. Я человек миролюбивый и просто отойду в сторону, дам дорогу "коллегам". Простите, но у меня нет возможности тратить свое время и силы на то, чтобы отписываться на провокации "коллег-конкурентов", тем более которые придумывают себе "левые" аккаунты, делая закосы под ювелиров. А что будет тогда дальше?
Если у ювелиров будут вопросы ко мне, они смогут мне задать их как это делали всегда - по email, мои контакты найти не сложно. От рассылок уведомлений о новых вопросах в форуме я отпишусь.

Павел,

как Вы уже знаете меня зовут Елена! Можно обращаться ко мне без отчества. Настоятельно прошу, не проявлять фамильярность по отношению к моей персоне и остальным участникам форума.

Уважаемые коллеги,

внесу ясность. Учебные центры приглашают меня один раз в месяц, в качестве одного из лекторов для проведения целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Я не представляю интересы ни одного из этих центров. Мое присутствие на форуме не имеет своей целью вступать в конкуренцию и провоцировать Павла Смыслова.

Считаю своим долгом, прокомментировать ответы противоречащие законодательству, воспользовавшись которыми субъекты, в случае проверки, "попадут" на штраф от 200 000 до 400 000 рублей, предусмотренный п.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Ответы, которые могут быть подкреплены нормами законодательства, информационными письмами, судебной практикой - буду дополнять, т.к. считаю необходимым, чтобы участник форума понял, почему и на основании чего ему необходимо поступить так или иначе.

Это касается ответов всех участников форума , а не только Павла Смыслова.

[Ляля]

Павел,

как Вы уже знаете меня зовут Елена! Можно обращаться ко мне без отчества. Настоятельно прошу, не проявлять фамильярность по отношению к моей персоне и остальным участникам форума.

Уважаемые коллеги,

внесу ясность. Учебные центры приглашают меня один раз в месяц, в качестве одного из лекторов для проведения целевого инструктажа/повышения уровня знаний. Я не представляю интересы ни одного из этих центров. Мое присутствие на форуме не имеет своей целью вступать в конкуренцию и провоцировать Павла Смыслова.

Считаю своим долгом, прокомментировать ответы противоречащие законодательству, воспользовавшись которыми субъекты, в случае проверки, "попадут" на штраф от 200 000 до 400 000 рублей, предусмотренный п.2 ст.15.27 КоАП РФ.

Ответы, которые могут быть подкреплены нормами законодательства, информационными письмами, судебной практикой - буду дополнять, т.к. считаю необходимым, чтобы участник форума понял, почему и на основании чего ему необходимо поступить так или иначе.

Это касается ответов всех участников форума , а не только Павла Смыслова.

Скажите пожалуйста, распространяется ли срок исковой давности по данным нарушениям. Т.е. прошел год со дня нарушения, правомерно ли наложение штрафа?

[Щеголихин Дмитрий]

Скажите пожалуйста, распространяется ли срок исковой давности по данным нарушениям. Т.е. прошел год со дня нарушения, правомерно ли наложение штрафа?

Срок давности 1 год. Вопрос в том, когда должна была быть исполнена обязанность и не является правонарушение длящимся...
Нужно разбираться с конкретной ситуацией.

[Ляля]

Срок давности 1 год. Вопрос в том, когда должна была быть исполнена обязанность и не является правонарушение длящимся...
Нужно разбираться с конкретной ситуацией.

Спасибо большое!
Пример, отгрузили товар на сумму 600 тыс в 2015 году, сообщили с опозданием,в 1 день, либо допустили ошибку в сообщении, т.е. по данному нарушению если прошел срок давности-в данном случае 1 год, то привлечь к ответственности нас не могут, правильно я понимаю?
А еще вопрос: один договор, отгружаем товар: 12.01.2015 50 000 р, 20.01.2015 50 000 рублей, нужно ли сообщать об этой сделке накопительным способом когда сумма достигнет 600 000 рублей.
И еще вопрос: приобрели драгоценный металл: сообщили в финмониторинг об оплате за драг.металл, но не сообщили о получении металла, посчитав,что один раз уже по данной сделке сообщение было отправлено. Является ли это нарушением?

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Пример, отгрузили товар на сумму 600 тыс в 2015 году, сообщили с опозданием,в 1 день, либо допустили ошибку в сообщении, т.е. по данному нарушению если прошел срок давности-в данном случае 1 год, то привлечь к ответственности нас не могут, правильно я понимаю?
А еще вопрос: один договор, отгружаем товар: 12.01.2015 50 000 р, 20.01.2015 50 000 рублей, нужно ли сообщать об этой сделке накопительным способом когда сумма достигнет 600 000 рублей.
И еще вопрос: приобрели драгоценный металл: сообщили в финмониторинг об оплате за драг.металл, но не сообщили о получении металла, посчитав,что один раз уже по данной сделке сообщение было отправлено. Является ли это нарушением?

В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.

[Ляля]

В Вашем случае срок давности именно по указанному нарушению, скорее всего, истек. Но точно можно сказать только изучив документы и позицию надзорного органа.
По каждому конкретному договору операции суммируются для целей определения порогового значения 600 000.
Отчитываться нужно по операциям и с товаром и с денежными средствами.

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

[Щеголихин Дмитрий]

Спасибо большое!
Значит нарушение все-такие у нас-есть, но это абсурдно, сообщать об одной сделке дважды-оплата и предполагает получение товара.

Как бы ни было. таковы требования Росфинмониторинга.
Почитайте Письмо № 50 - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Узнаете много интересного.