Показано с 21 по 30 из 102
-
24.05.2016, 18:30 #21
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.06.2016, 17:44 #22
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
перенесла свое сообщение из другой темы:
Закончилась проверка прокуратуры с привлечением специалистов, проверка прошла хорошо.
Павел, спасибо при подготовке очень помогла статья «Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора».
Сегодня в процессе работы возникло 2 вопроса:
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу?
2. Покупатель купил в магазине ювелирные изделия на сумму свыше 600 т. р., в РФМ направляем два сообщения?
А)Первое где Плательщик это покупатель, Получатель это поставщик, назначение платежа «Оплата за купленные изделия», наличные денежные средства, а при заполнении данных получателя-магазина поле клиент-не клиент, выбираем не клиент?
Б) Второе Плательщик это поставщик, а Получатель это покупатель, иное имущество, назначение платежа «Переданы покупателю ювелирные изделия» ? Верно?
-
06.06.2016, 14:01 #23
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
1. В письме 50 РФМ ничего нет об операциях (сделках) скупки (физическое лицо продает магазину ювелирные изделия) на сумму свыше 600 т. Руб., по мнению пробирки это 5005 (я тоже такого же мнения), какое Ваше мнение по этому вопросу? - И я так считаю. Только Вы неверно выражаетесь, не ФЛ продает Вам изделие, а Вы оказываете ему услугу скупки.
2. Да - два сообщения: передача и оплата.
А) да
Б) даСпециалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.07.2016, 11:00 #24
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Павел, при отправке сообщения ОК. О дате операции написано в письме 50 подробно, а вот дату выявления как -то не уточнили, как Вы считаете если я в ПВК пропишу, что считать "Датой выявления" лишние вопросы снимутся?
"Датой выявления операции, сделки по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, Индивидуальный предприниматель считает дату получения товарной накладной, надлежащим образом оформленной (подписанную как продавцом, так и покупателем)." Сразу поясню, что мы оформляем накладную подписываем и отправляем ее покупателю (завод) и уже почтой получаем , подписанную покупателем.
-
04.07.2016, 11:50 #25
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.07.2016, 09:00 #26
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Не могу с этим согласиться, дата операции (например товарная накладная создана 06 июня и отправлена вместе с товаром на завод, получена нами обратно с подписью покупателя 16 июня), в этом случае "дата операции" в сообщении укажем 06 июня, а дату выявления 16 июня, в случае проверки это послужит обоснованием того, что мы не нарушили сроки подачи операций, подлежащих ОК, т.к. во-первых зафиксировали дату получения документа и во-вторых об этом написали в ПВК.
-
05.07.2016, 10:42 #27
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.07.2016, 10:58 #28
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
05.07.2016, 11:02 #29
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.07.2016, 12:17 #30
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Павел, у нас в договоре написано, что в момент поступления сырья (товара) на склад обязательства по поставке считаются выполненными.
Когда нужно отправить сообщение, в момент отправки товара (даже если ТН не подписана покупателем)? или после подписания покупателем, просить чтобы в этот день направляли скан по электронке ( хотя человеческий фактор никто не отменял)? или все таки при получении реального документа почтой? какая практика?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки