Показано с 1 по 10 из 10
Комбинированный просмотр
-
19.07.2016, 18:37 #1
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Новости финансового мониторинга
Внимание! 20.07.2016 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».
Указанный закон вносит изменения в ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности изменено понятие «финансирование терроризма» - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо провести внутреннее обучение. В случае если в правилах внутреннего контроля содержится указанное понятие, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
-
1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:
ЮК Евгения (22.07.2016)
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости ломбардного бизнеса
от Щеголихин Дмитрий в разделе ЛомбардыОтветов: 41Последнее сообщение: 18.08.2016, 14:58 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16 -
Новости форума
от DEL в разделе о портале uvelir.infoОтветов: 0Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:38
Социальные закладки