Показано с 1 по 10 из 31
Комбинированный просмотр
-
19.12.2016, 17:50 #1
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Павел, Здравствуйте !
Проводили идентификацию бенефециарных владельцев юр.лиц своих клиентов. Большинство (подавляющее) проигнорировало запросы и просто не предоставило данные либо предоставили их не полностью. Вопрос. Что с такими клиентами делать? Какие действия наши?
-
19.12.2016, 18:12 #2
- Регистрация
- 11.02.2011
- Сообщений
- 26
- Поблагодарил(а)
- 17
- Получено благодарностей: 23 Репутация: 230 [+/-]
-
19.12.2016, 20:12 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.12.2016, 11:16 #4
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Кто у них бенефециары мы знаем) но данных нет что бы отправить, а что касается генеральных директоров то эти данные тоже были в анкете и они тоже не предоставлены. вообщем ситуация та еще. не сознательный народ. Что делать в такой ситуации?
И еще вопрос. если в 1 день было несколько платежей с кодом (допустим организация менее года существует) то нам отправлять это 1 сообщением(складывать то что в 1 день пришло) ? или же каждый платеж отдельно отправлять?
Заранее спасибо!
-
20.12.2016, 21:22 #5
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Порядок проведения идентификации
Каждая необычная операция отправляется отдельно. Если Вы знаете кто бенефициар у клиента, но клиент не дает по нему данные - это как раз повод отказать в работе с клиентом или рассмотреть вопрос о направлении необычной операции по коду об отказе клиента в предоставлении запрошенных сведений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Джон Сноу (21.12.2016)
Похожие темы
-
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
лист проведения инструктажей
от kuzzzya в разделе ФинмониторингОтветов: 5Последнее сообщение: 05.04.2015, 10:10
Социальные закладки