Показано с 1 по 2 из 2
-
26.12.2016, 00:49 #1
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Тема для обсуждения работы нового зарегистрированного СМИ "Вестник финансового мониторинга"
В этой теме предлагаю Вам обращаться ко мне, как к главному редактору средства массовой информации "Вестник финансового мониторинга" (свидетельство Роскомнадзора) ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016.
Вопросы, пожелания, предложения и прочее по работе средства массовой информации.
Сайт сетевого издания: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
18.04.2017, 00:21 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Тема для обсуждения работы нового зарегистрированного СМИ "Вестник финансового мониторинга"
По информации СМИ «Вестник финансового мониторинга» вышел проект очередных изменений в Федеральный закон №115, которым вводятся понятия «операция, имеющая признаки сомнительной операции», «сомнительная операция».
За правонарушения в сфере ПОД/ФТ предусматривается ответственность вплоть до ликвидации юридического лица.
Поправки в закон могут быть приняты уже в 2017 году.
Текст поправок размещен в СМИ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 631Последнее сообщение: 11.03.2022, 00:52 -
Новости финансового мониторинга
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 9Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:14 -
Новости для ломбардов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ
от Ксения Юрова в разделе ЛомбардыОтветов: 1Последнее сообщение: 09.12.2016, 00:13 -
Диадема, ООО, г. Санкт-Петербург, Осьмова Жанна Александровна (совладелица ООО "Ломбард-ЛР", ООО "Золотой Телец", ООО "Золотой Олимп", ООО "Торговый Дом "Ювелирный Олимп")
от кастрюлич в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 19Последнее сообщение: 14.06.2016, 14:20 -
Проверка ГИПН (надзор в области финансового мониторинга)
от Пинигина Елена в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 22.03.2016, 22:16
Социальные закладки