Росфинмониторинг и ломбарды

[Стрекоза]

Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?

[Щеголихин Дмитрий]

Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?

Официальных разъяснений на эту тему пока нет. Но, возможно, вскоре появятся.

[Смыслов Павел]

Всем доброго дня. В личных кабинетах в разделе Риски ПОД/ФТ-Входящие появилось 3 документа, насколько можно понять пользователи кабинета должны ознакомиться с входящими письмами в этом случае в окошке "ознакомлен" появляется галочка. Вопрос в следующем, что в свою очередь пользователи ЛК должны направлять в РФМ? Где-нибудь имеются пояснения Росфинмониторинга?

Здравствуйте. Вам нужно скачать эти документы для изучения. Направлять в Росфинмониторинг пока ничего не надо.
Росфинмониторинг давал информацию по этому сервису. Ведомство будет Вам присылать различные схемы ОД/ФТ, а Вы, при необходимости, будете давать обратную связь, если сами выявите подозрительные схемы. Функционал включили для более быстрого взаимодействия с ведомством, чем если бы Вы просто писали туда письмо.

[Стрекоза]

Спасибо всем за ответ.

[Zamekb]

Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо

[Стрекоза]

Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо

Добрый день. Проверку проводим только в отношении клиентов ломбарда,поставщики не клиенты, они являются контрагентами, о контрагентах речи нет.

[Zamekb]

Добрый день. Проверку проводим только в отношении клиентов ломбарда,поставщики не клиенты, они являются контрагентами, о контрагентах речи нет.

спасибо. и верно ли я понимаю - если в течение квартала одно и тоже физ лицо у нас был несколько раз, закладывал и выкупал , то он считается за одного клиента, верно?

[Смыслов Павел]

Здравствуйте.поставщики услуг не являются клиентами ломбарда? они не попадают под клиентов, в отношении которых проводится проверка? спасибо

Да, поставщик, не клиент. Большая статья об этом была в одном из последних номеров Экспо Ювелира.

[Стрекоза]

спасибо. и верно ли я понимаю - если в течение квартала одно и тоже физ лицо у нас был несколько раз, закладывал и выкупал , то он считается за одного клиента, верно?

Если все это время отношения физического лица и ломбарда непрерывные, он является клиентом ломбарда и считаем его один раз.
Если в ломбарде подписывается рамочный договор, действия которого допустим 11 месяцев (чтобы не возникало обязанности обновлять сведения о клиенте) то все это время физ. лицо клиент ломбарда и считаем его один раз
Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор

[Смыслов Павел]

Если в период, за который проводите проверку отношения между клиентом и ломбардом прерывались, то считаете сколько раз заключали договор

нет, договоров может быть много, но клиент все равно один.