Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Отчетность в РФМ
-
17.04.2018, 12:43 #11
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый день, Павел! передали изделия покупателю - по накопительной получилось более 600000р.- мы отчитались, получили оплаты более 600000руб - мы отчитались. Покупатель сделал нам возврат на 400000р. - мы не отчитываемся пока сумма возврата не достигнет 600000руб. Верно?
-
17.04.2018, 23:06 #12
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.04.2018, 15:31 #13
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый день, Павел! Мы отгружаем юв.изделия нашему клиенту, который нерезидент, зарегистрирован и находится в Республике Казахстан. Подскажите, пожалуйста, надо ли нам отправлять отчет ФЭС 1-ФМ об отгрузке юв.изделий и о поступлении ден.ср-в. А так же надо ли его учитывать к квартальном отчете ФЭС 3-ФМ?
-
27.04.2018, 20:57 #14
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (28.04.2018)
-
31.05.2018, 10:57 #15
- Регистрация
- 31.05.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый день, Павел.
Подскажите, пожалуйста.
1.Мы занимаемся скупкой ювелирных изделий и по агентскому договору поставляем товар принципалу.
Я созвонилась с представителями принципала, и они сообщили, что подают отчет ФЭС 1-ФМ. Нужно ди нам, как поставщику дублировать от своего имени отчет, поскольку товар и сумма одни и те же? Или же данный отчет должны подавать мы?
2. Должны ли мы сдавать ФЭС 1-ФМ, если являемся субагентом?
3.ИП занимается скупкой ювелирных изделий, продажей. Мы состоим на учете в пробирной палате, имеем личный кабинет в РФМ. Должны ли мы вставать на учет в РФМ?Последний раз редактировалось EkaterinaZhirova-Z; 31.05.2018 в 11:06.
-
31.05.2018, 17:09 #16
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
31.05.2018, 17:51 #17
- Регистрация
- 31.05.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Павел, спасибо Вам огромное!
Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос. При предоставлении отчета по количеству лиц, мы должны указывать общее количество клиентов за отчетный период в 3 месяца или же только тех, с кем проводились операции на сумму равную или больше 40 000 руб.
Заранее спасибо за Ваш ответ!
-
31.05.2018, 18:53 #18
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
25.06.2018, 16:36 #19
- Регистрация
- 10.11.2015
- Адрес
- Верхняя Пышма
- Сообщений
- 23
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый день Павел. Подскажите пожалуйста, поставщик (договор купли-продажи)недавно зарегистрировался попадает под подозрительную сделку код 1189, я клиент (покупатель). нужно ли мне отправлять сообщение в росфинмониторинг (как подозрительная сделка)?
-
25.06.2018, 21:08 #20
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Татьяна, если Вы реально подозреваете его в преступлениях, то, конечно, отправляйте, причем не забудьте мотивировать Ваше решение, что послужило веским доводом о том, чтобы заподозрить его в тяжких.
Ну а если подозрений нет, Вы просто составляете внутреннее сообщение и принимаете в нем мотивированное решение информацию в РФМ не направлять.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки