РосФинМониторинг

[nota]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто может разъяснить по поводу подачи документов в РФМ при отгрузке товара?подавать при отгрузке?или по оплате? может кто-то в Москве какие курсы проходил?

[Максим 001]

Нужно подавать и при отгрузке товара на 600000 тыс или свыше, и при оплате на 600000 тыс или свыше. А если до 600000 не дошло, по накопительной, т.е. как дойдет до 600000 уведомляете.

[Светлана Александров]

Здравствуйте, возник вопрос: 600 тысяч в рамках договора... собираем - отправляем, а если в рамках одного договора, но на каждый транш, который менее 600 тыс.? Могут посчитать как необычные сделки? Кто то подает на каждую сделку, что бы не пропустить... на всякий случай...

[Leliki_100_1]

№ лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности:Что писать в этой строчке , я ип , розничная торговля ювелирной продукцией на ярмарках и выставках , небольшие суммы ,

[Sergey32]

Аналогичный вопрос. Ответьте пожалуйста. № лицензии или учетный реестровый номер в надзорном органе, соответствующем выбранному виду деятельности:Что писать в этой строчке , я ип , розничная торговля ювелирной продукцией