Показано с 1 по 1 из 1
-
06.12.2018, 13:14 #1
- Регистрация
- 06.12.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Отчеты в Росфинмониторинг
Добрый день! Возник вопрос по сдаче отчетности в РФМ....
Сдаем: 1 Об операциях с денежными средствами....(не зависимо от того выявили или не выявили, т.е "нулевые" отчеты тоже сдаем)
Вопрос!!! Нужно ли сообщать в РФМ о клиентах которым мы отказали в обслуживании? Допустим по причине того, что предложенная сумма за изделие его не устраивает(грубо говоря отказался сам). И если о таких сообщать нужно, то какую ставить причину отказа в отчете. Заранее Спасибо за консультацию
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 702Последнее сообщение: 23.07.2024, 11:47 -
Росфинмониторинг и ломбарды
от Смыслов Павел в разделе ЛомбардыОтветов: 122Последнее сообщение: 04.09.2018, 07:43 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Какие отчеты необходимо предоставлять в Финмониторинг для ИП торгующий серебром?
от ОлегП в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 0Последнее сообщение: 28.02.2018, 02:44 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15
Социальные закладки