ВНИМАНИЕ ЮВЕЛИРАМ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Обязанности ювелиров!

[Ксения Юрова]

В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить.

Срок заполнения вопросника 1 месяц!

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».

Специалист ООО "Юридический Центр "ТЛТ" (Межрегиональный центр по ПОД/ФТ)

[Смыслов Павел]

В личных кабинетах ювелиров на сайте Росфинмониторинга появился вопросник, который необходимо заполнить.

Срок заполнения вопросника 1 месяц!

Организации и индивидуальные предприниматели, не участвующие в сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.
Вопросник предназначен для субъектов (организаций и индивидуальных предпринимателей) статьи 5 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России» осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения с целью оценки понимания ими требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организации и индивидуальные предприниматели, заполнившие вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет» будет размещен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Рекомендуемый срок представления ответов на вопросник «Проверь свой риск» - 1 месяц с даты размещения его в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга в сети «Интернет».

Тема для обсуждения есть тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]

Зачем плодить одно и то же то? Написали об этом уже раньше Вас, представитель ТЛТ.

[Ксения Юрова]

А мы Ваши темы не читаем. Тема у вас про отчётность. Если администрация форума удалит, я не расстроюсь. Мы только донесли информацию для ювелиров.

[Смыслов Павел]

А мы Ваши темы не читаем. Тема у вас про отчётность. Если администрация форума удалит, я не расстроюсь. Мы только донесли информацию для ювелиров.

Вот именно отчетность, которую ювелиры должны сдать до конца января обсуждаем в теме про отчетность, а не в темах, созданных для популяризации своих центров.
Вот тут: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] уже несколько листов исписали вопросами и ответами на тему новой отчетности.

---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:57 ----------

А мы Ваши темы не читаем.

Гордость не позволяет читать другие темы?

[Ксения Юрова]

Детский сад!

[Смыслов Павел]

Детский сад!

Причем здесь это? С утра написали сообщения об этом уже. Обсуждают все в одной теме. Вы создаете вторую! Зачем?! Вам одной мало было? Есть элементарный порядок и уважение друг к другу. Уважайте правила общения, правила форума. Но нет, нужно сделать все по своему, ведь в других темах неудобно рассказывать о том, какие Вы хорошие и добрые.

[Гульназ]

Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли розничным ювелирным магазинам в обязательном порядке иметь (разработать и утвердить) антикоррупционный пакет с политикой организации по противодействию коррупции, кодекса этики, регламента о подарках и т.д.? Говорят сейчас прокуратура активно ведет проверку ювелиров по 273-ФЗ о коррупции? Если да, то кто в организации уполномочен контролировать данный вопрос: отдел кадров или специальная выделенная единица? Спасибо!

[Смыслов Павел]

Добрый день! Скажите пожалуйста, нужно ли розничным ювелирным магазинам в обязательном порядке иметь (разработать и утвердить) антикоррупционный пакет с политикой организации по противодействию коррупции, кодекса этики, регламента о подарках и т.д.? Говорят сейчас прокуратура активно ведет проверку ювелиров по 273-ФЗ о коррупции? Если да, то кто в организации уполномочен контролировать данный вопрос: отдел кадров или специальная выделенная единица? Спасибо!

Эти обязанности уже много лет как надо исполнять. Разработать кодекс этики, назначить специальное лицо.
Почитайте подробнее: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]