Показано с 1 по 1 из 1
Древовидный режим
-
28.02.2020, 19:29 #1
- Регистрация
- 02.10.2019
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Отчет о результатах внутреннего контроля при продажах менее 40 000
Добрый день!
Коллеги, в личном кабинете Финмониторинга есть "Отчет о результатах внутреннего контроля", который мы должны отправлять раз в полгода. Возник вопрос - есть розничный магазин, все продажи меньше 40 000, ФЭС 3-ФМ уходит с нулевыми значениями.
В таком случае в этом отчете мы указываем везде 0 и "Нет"? То есть
-Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю
Кол-во 0 Сумма 0
-Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество
0
-Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг
Кол-во 0 Сумма 0
-Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг
Кол-во 0 Сумма 0
-Приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Нет
-Проведена проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
Нет
-Информирование Росфинмониторинга о результатах проведенной проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию)
Отчет не направлен
Всё так?
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Разработка и обновление Правил Внутреннего Контроля ПОД/ФТ. ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА СКИДКА
от Антон Наумов в разделе ОбучениеОтветов: 1Последнее сообщение: 09.08.2019, 11:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 7Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:44 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50
Социальные закладки