Показано с 1 по 1 из 1
-
02.12.2022, 19:01 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
01 декабря 2022 года одновременно вступило в силу рекордное количество нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ряд из них требует значительное внимание со стороны субъектов 115-ФЗ, а также разработку одной из самых сложных за последнее время новых редакций правил внутреннего контроля организаций и предпринимателей – субъектов 115-ФЗ всех без исключения видов деятельности: - Федеральный закон от 28.06.2022 №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 №1955 "О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведе...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 20.07.2022, 13:42 -
Федеральная пробирная палата утвердила перечень нормативных правовых актов содержащих обязательные требования
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 17.12.2021, 03:14 -
Изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 01.09.2021, 14:31 -
С 1 января 2022 года вступает в силу порядок создания и выдачи удостоверяющим центром Банка России квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 02.08.2021, 10:01 -
19-я оптово-розничная ювелирная выставка «Эксклюзив». 10 -14 декабря 2014 года. Ростов-на-Дону
от DEL в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 12.12.2014, 14:07
Социальные закладки