Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
13.02.2023, 10:03 #1
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Подскажите, если при проверке у клиента появляется высокий уровень риска, какие действия должны быть с нашей стороны? Как то нужно информировать финмониторинг? По сути этот клиент получает от нас услуги, не связанные с ювелиркой. Работать дальше с ним будем. В списках его нет, уровень повышается за счет показателей типа есть не закрытые административные дела, в кодах оквэд есть коды, повышающие уровень риска.
-
13.02.2023, 13:08 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если операции (сделки) или деятельность клиента отнесены к высокому риску, ювелиры имеют полное право с таким клиентом работать, однако они должны уделять повышенное внимание операциям (сделкам), проводимым этим клиентом, в целях выявления подозрительных операций. Например, проводить углубленную проверку деятельности клиента, делать более частое обновление сведений, полученных в результате идентификации и т.д.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЕкатеринаП (13.02.2023)
Социальные закладки