В июле 2023 года ИП Муранова Людмила Валерьевна была оштрафована МРУ Федеральной пробирной палаты по Южному Федеральному округу в размере 50000,00 руб ***по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ ***за ***нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.*** Проверяющие установили, что ***ИП Муранова Л.В. не проводит не реже чем раз в три месяца проверку клиентов и не представляется информацию в Росфинмониторинг в виде формализованного электронного сообщения ***и не использует личный кабинет РФМ для скачивания/просмотра перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.*** Предприниматель обжаловал штраф в арбитражном суде.*** Суд установил, что ИП Муранова Л.В. к административной от...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]