Показано с 1 по 1 из 1
-
27.05.2024, 06:33 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
Финразведка завила о росте рисков использования драгметаллов в незаконной деятельности
По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена". Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд на конференции по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). "Еще один риск, который у нас вырос по итогам года, - использование драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и с правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - сказал он. ...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Продажу ювелирных изделий на АВИТО признают незаконной предпринимательской деятельностью
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 02.11.2023, 16:41 -
Утверждены формы документов, используемых в процессе лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из ДМДК, лома таких изделий
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 24.02.2022, 15:21 -
Ювелирные скупки и и компании по обработке (переработке) лома драгметаллов обязаны внести информацию о деятельности в Единый федеральный реестр
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 11.02.2022, 16:02 -
Федеральная пробирная палата дала ответы на вопросы по лицензированию***деятельности по скупке ДМДК, обработке (переработке) лома и отходов драгметаллов
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 18.10.2021, 13:21 -
Книги учёта - спокойствие для Вас и простота использования!
от Митя1930 в разделе Бухгалтерский учет и автоматизацияОтветов: 1Последнее сообщение: 11.01.2015, 22:21
Социальные закладки