С наступлением лета 2025 года, а именно с 1 июня, для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ, вступят в силу масштабные изменения в области финансового мониторинга и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Основанием для этих нововведений является Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ, который вносит порядка пятидесяти поправок непосредственно в 115-ФЗ. Эти изменения повлекут за собой кардинальное обновление и подзаконных нормативных актов, регулирующих данную сферу. Новый фокус: Противодействие экстремистской деятельности Одним из ключевых расширений станет включение в с...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]