С 1 июня 2025 года в антиотмывочном законодательстве России вступили в силу значительные изменения. Эти поправки затрагивают Федеральный закон № 115-ФЗ и ряд других нормативных документов, требуя внимательного пересмотра внутренней документации организаций.*** Расширение сферы действия 115-ФЗ: Включение противодействия экстремистской деятельности Одним из ключевых изменений стало распространение режима 115-ФЗ на противодействие экстремистской деятельности. Если раньше использовалась аббревиатура ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), то теперь в оборот вводится ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, где "ЭД" означает экстремистскую деятельность, а "ФРОМУ" — финансирование распространения оружия массового уничтожения. Это изменение влечет за собо...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]