В Хабаровске ювелирная компания «Алмаз универсал» была оштрафована на 700 000 рублей. Причиной стало неисполнение предписания, выданного Межрегиональным управлением Пробирной палаты России по Дальневосточному федеральному округу. Это решение служит важным напоминанием для всех участников рынка о необходимости строгого соблюдения законодательства. В чем заключались нарушения?В марте 2025 года в рамках плановой проверки специалисты Пробирной палаты выявили у компании серьезные нарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Эти требования закреплены в Федеральном законе № 115-ФЗ, а также в ряде приказов Росфинмониторинга и постановлений Правительства. Среди ключевых нарушений были: