Показано с 1 по 10 из 632
Древовидный режим
-
06.09.2019, 13:14 #35
- Регистрация
- 02.07.2019
- Адрес
- Черняховск
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел! Спасибо за ответ!
Забыла сказать, что лектор приводит в пример письмо от Уральской ГИПН, где дано понятие слова "КЛИЕНТ" и сделан вывод: "Соответственно, все клиенты (продавцы, покупатели, юридические и физические лица) подлежат проверке на наличие их в перечнях лиц, в отношении которых применяются меры по блокированию(замораживанию) денежных средств и имущества. Отчеты о результатах проверок направляются в РФМ."
Идентифицировать и составить анкету на поставщика можно, но отразить в квартальном отчете и тем самым подать неверную информацию-вот что беспокоит.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки