Показано с 41 по 50 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
02.02.2014, 02:58 #41
- Регистрация
- 20.03.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 282
- Поблагодарил(а)
- 101
- Получено благодарностей: 64 Репутация: 620 [+/-]
Да, это постановление для нас ничего вроде не меняет.
А кто проходил курсы чтоб получить сертификат ? Где можно пройти кто знает ? и на сколько действует этот сертификат?
-
03.02.2014, 11:17 #42
- Регистрация
- 14.08.2011
- Сообщений
- 39
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 140 [+/-]
Кто может подсказать как войти в личный кабинет. Как узнать учетный номер ип
-
03.02.2014, 22:53 #43
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Так что там, ломбардами решили ограничиться? Или таки все идем туда и регимся?
-
05.02.2014, 16:36 #44
- Регистрация
- 28.11.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
ИП, но на размер штрафа это не влияет, я знаю уже ряд организаций ООО, которые платили штрафы 200-300 тыс. и даже тех кому приостанавливали деятельность на месяц.
---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:25 ----------
Сообщаю для тех кому интересно!
Ювелиры-ИП и Юрики встают на учет в Пробрке (в Финманиторинге только ломбарды)
Спрашивать документы надо при любой продаже и ИП и Юрикам
Штрафы за неисполнение Фед.Закона №115-ФЗ одинаковы для всех
(за мелкое нарушение от предупреждения до 100.000, а за крупное нарушение от 200.000 до 400.000 или приостановление деятельности с заморозкой счета).
Вот так то...
-
09.02.2014, 11:14 #45
- Регистрация
- 14.08.2011
- Сообщений
- 39
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 140 [+/-]
Если будет проверка то без штрафа не обойдется. Там не возможно не нарушить
-
09.02.2014, 12:35 #46
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
09.02.2014, 13:33 #47
- Регистрация
- 28.11.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
это разьясняет Финмониторинг, можно найти в информационных сообщениях на их сайте! к тому же их представитель говорил об этом несколько раз на конференции.
Записывать надо паспортные данные в специальную анкету формы которой толком не существует, главное что бы паспортные данные были и проверка клиентов по базам экстремистов-террористов, а так же базам утраченных паспортов.
"Пробирка" за этим действительно следит! реально штрафует! и штрафы недетские...
-
09.02.2014, 23:30 #48
- Регистрация
- 14.03.2011
- Адрес
- КУБАНЬ
- Сообщений
- 40
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
10.02.2014, 01:32 #49
- Регистрация
- 28.11.2013
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
-
11.02.2014, 17:24 #50
- Регистрация
- 17.03.2011
- Сообщений
- 229
- Поблагодарил(а)
- 177
- Получено благодарностей: 94 Репутация: 940 [+/-]
Значит как я понял эту ситуацию с мониторингом, если не прав, то поправьте. За розницу, что якобы от 15 000руб. а на самом деле от 1 руб!!! (этот момент запомните, дорогие коллеги!), вроде как не штрафуют. Рассматриваю тот случай, когда пркртра берет вас за ... с поличным, т.е. вы продали какую-нибудь подвеску залежалую за сто рублей, а аусвайс у покупателя не попросили. Тут могут составить протокол и на этом как бы все, санкций нет. А вот если у вас проблемка с док-ми, т.е. Правил внутр.контроля нет и прочих журналов-приказов, согласно этим "нашим" новым веяниям, то тут могут и взять вас за жабры. Надо составлять смело эти внутренние док-ты и, как я понял, в свободной форме. Прям брать где-нибудь в товарах для офиса подходящие журналы, для инструктажей например, и подгонять под себя, или самому творчески с карандашиком с линейком на А4 чего-нибудь нарисовать-написать-подписать.
Возник такой вот вопрос, кто силен ответьте, пожалуйста. Кто и как составляет договоры купли-продажи в опте, когда лимит 600т.р и чтобы не отчитываться? Понял, что надо составлять договоры по опту грамотно хитро. Казалось бы тут ничего сложного, но каждый поставщик по своему трактует эту ситуацию. Вопрос тут в чем. Из-за не правильно составленного договора, или когда его вообще нет, можно нарваться на суммирование всех последующих сумм-отборок и упустить из виду когда выйдешь за пределы "600 т.р". Т.е. ты как бы стараешься отобраться до 600 т.р. за раз, и вроде успешно укладываешься в эту схему, но при проверке тебе вдруг инкриминируют все 2 млн. и за несколько отборок в течении кучи времени, т.к. в договоре чего-то не было прописано, или его вообще не было, а ты проводил оплату "согл тн № ... ", а они суммировались и естественно через год-два все мы выскочили далеко за 600 т.р. Кто-то из поставщиков не суммирует эти микроотборки, а кто-то отправляет отчеты по любым суммам. Может получиться так, что ИП-шник знать не знает, что на него уже собралась информация где надо. но это уже другой вопрос, тут партнеры скорее всего предупредят друг друга. Но я о том, что можно юридически грамотно составлять договоры и соответственно не отправлять никаких отчетов. Без всякого криминала, хотя его по сути и так нет, а штрафануть могут. Скиньте форму лучшего из лучшего договора)).
Социальные закладки