Показано с 111 по 120 из 123
Древовидный режим
-
23.08.2018, 13:35 #35
- Регистрация
- 01.08.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Здравствуйте. Если Ломбард и Скупка помимо продажи ювелирки занимаются продажей других товаров - телефонов и т.п., нужно ли по сделкам с этими товарами проводить идентификацию, проверки по перечню клиентов и т.п.? В 115-ФЗ сказано только про ювелирку. Есть ли у кого-нибудь ответ гос органов, или на практике встречались ли такие случаи, что в ходе проверки госорганы делали замечания по поводу сделок с этим товарами в части ПОД/ФТ?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 702Последнее сообщение: 23.07.2024, 11:47 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки