Показано с 121 по 123 из 123
Древовидный режим
-
07.09.2018, 10:18 #37
- Регистрация
- 07.02.2018
- Адрес
- Астрахань
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! У нас сейчас проверка с ЦБ о ежеквартальных отчетах, в результате проверки выявили нарушение о сроках отправки ( предыдущая проверка была 29.12.17, текущая 02.04.18, и еще предыдущая 02.04.18, текущая 03.07.18). Отчет составляла через программу АРМ НФО и на период с 28.03.18 по 02.04.18 была доработка импорта перечня террористов и экстримистов и отчет не могла отправить, т. к. не было импорта перечня, а следовательно не могла произвести проверку. Скажите пожалуйста является ли это грубым нарушением и чем это грозит организации?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 702Последнее сообщение: 23.07.2024, 11:47 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки